ОГРНИП: что это такое, зачем он нужен и как его узнать
Главная разница между ними в том, что KYC является частью AML и включает в себя проверку личности клиента и подтверждение его идентификации, а AML включает в себя ряд процедур, направленных на предотвращение отмывания денег. В целях безопасности проведения финансовых операций, борьбы с мошенничеством и.
Read More
